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广西一号传销案

发布日期:2021-10-14 15:32   来源:未知   阅读:

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  2011年11月,南宁市公安局经侦支队通过调查,掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况。2012年1月18日,南宁市公安局接到公安部经侦局转来的传销线索,经过研判发现,该线索与南宁正在侦办的案件相互关联,于是决定并案侦查,并将代号定为“1.18”专案。2012年4月6日,南宁市经侦、巡警、特警、消防等多个警种对“1.18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。2013年9月9日,该案在广西南宁市西乡塘区人民法院一审公开开庭审理。2014年4月28日,广西南宁市中级人民法院一审公开宣判,118名被告人均犯组织、领导传销活动罪,分别被判处10年至1年7个月不等有期徒刑,并被处以人民币200万元至10万元不等的罚金。

  该传销体系成员超1900人,涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省(自治区),层级超40级,内部人员分工明确。澳门论坛免费资料的首页,底层传销人员负责引诱别人加入禁凶寒组织,经理级别人员主要负责管理好自己下线人员,向上线汇报下线人员加入情况,下达上线的行业通知、指示信息,组织下线人员召开行业工作会议,进行邀约技巧培训、传授给新戏恋人洗脑的方法等。老总所管辖下线人数、瓜分下线上交的钱财则更多。

  “一直以来,南宁市公安局始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势。”广西一号传销案”担任前线指挥长的南宁市公安局党巴签宙委副书记、副局长吕文说,公安部经侦局专门派出工作组对该案侦办进行指导。自治区副主席、公安厅厅长梁胜利亲自对案件侦办做出指示,自治区公安厅副厅长梁宏伟协举充灶及经侦总队总队长李庄浩多次组织区、市联席会议研究案情,并从全区公安机关调集精干技术力量增援案件侦办。煮射主祝

  为此,南宁市公安局专门成立了“1.18”专案指挥部。担任总指挥的南宁市副市长、市公安局局长廖洪涛说,由于该案涉案人员众多,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪飘忽不定,经常变换落脚地点,其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个,资金流量庞大,这些都给专案民警带来了空前的侦查难度。

  在民警们的不懈努力下,以常某某为首的传销网络的组织结构、人员成分、运作模式、资金流向等情况,掌握了该传销体系的活动规律,锁定了主要涉案人员。经查:该传销组织以“纯资本运作”为幌子,自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展欠旬道下线形式从事传销非法活动,形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络,涉案资金累计高达数亿元!

  2012年4月6日上午8时,南宁市经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警组成50个抓捕小组,对“1.18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。

  8时38分,涉案的400多个银行账户被及时冻结员茅灶。警方抓获高层组织领导者已达18人。10时,已有该30名传销团伙的高层组织领导者相继落网,为了及时了解案件发展情况,掌握现场信息,指挥部领导又驱车赶往抓获常某某等一、二号嫌疑人的现场,突审犯罪嫌疑人,查看扣押的相关物品,指挥民警现场办案。

  6日的抓捕行动一直持续到深夜。为进一步扩大“1.18”专案战果,4月7日凌晨5时,南宁市委、市政府统一组织公安、工商、综治等部门,在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动,通过对抓获的传销非法活动人员进行审查甄别,又抓获“1.18”专案涉案人员376人。

  2012年4月6日启动收网抓捕行动一直到8日,南宁警方已抓获该案的高层组织领导者63人,骨干成员228人,以及其他涉案人员一批。其中,263名主要涉案人员被刑事拘留,首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。

  截止2014年4月8日上午8时,警方已查获涉案帐户400多个,依法冻结涉案资金6690余万元,缴获高级轿车、电脑、帐册、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。

  该案涉及人员数千人,人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省份,涉案资金累计高达数亿元,其涉案人数多、涉案金额大、涉及面广。

  南宁市西乡塘区人民检察院指控:被告人李永兵、赵晨江、常景等人自2008年起,在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”组织为名,通过拉人头发展下线,形成上下线传销网络关系,要求下线元不等的入门费,并依照层级排位和发展下线的数量予以瓜分、获得非法收益的方式进行传销活动。

  广西一号传销案公诉机关另查明,被告人李永兵、赵晨江、常景等人自加入传销组织后,积极发展下线人以上且层级在三级以上,并担任该传销组织体系老总。

  另有其他被告人担任该传销组织体系大经理,在“资本运作”行业内负责给新人讲工作、订学习,负责学习、自律、安全、保密工作,对伞下人员进行管理,起到上传下达的组织、协调作用。

  公诉机关认为,在“1·18”组织、领导传销系列案中,各被告人要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱了国家正常的经济和社会秩序。各被告人同属一个传销大体系,整个传销组织成员超过1900人且层级在40级以上,其行为均已触犯刑法第二百二十四条的相关规定,依法均应当以组织、领导传销活动罪追究118名被告人的刑事责任。

  2013年9月8日,“1·18”组织、领导传销系列案在广西南宁市西乡塘区人民法院一审公开开庭审理。

  该系列案共有118名被告人,整个传销体系涉及1900多人,人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省份,涉案金额特别巨大,在侦查阶段被广西壮族自治区公安厅列为“广西一号传销大案”和“2012年广西全区打击经济犯罪‘破案会战’一号要案”。

  2014年4月27日,广西南宁市西乡塘区法院一审公开宣判被列为“广西一号传销大案”的“1.18”组织、领导传销活动系列案,以犯组织、领导传销活动罪,分别判处被告人李永兵、赵晨江、常景等118人10年至1年7个月不等有期徒刑,并处罚金人民币200万元至10万元不等。